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锋尚文化:召开2020年年度股东大会的通知

2021年02月22日 20:29来源:未知手机版

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原标题:锋尚文化:关于召开2020年年度股东大会的通知


证券代码:300860 证券简称:锋尚文化 公告编号:2021-014

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会决定召集2020年年度股东大
会,会议决定于2021年3月16日召开公司2020年年度股东大会,现将有关事项通
知如下:

一、召开会议基本情况
1、会议届次:2020年年度股东大会
2、会议召集人:董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
4、会议召开时间:
现场会议时间:2021年3月16日(星期二)下午14:00
网络投票时间: 2021年3月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2021年3月16日上午9:15-9:25、9:30—11:30,
下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2021年3月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使

表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年3月11日(星期四)
7、会议出席对象
(1)截止2021年3月11日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市东城区东直门南大街11号中汇广场B座7层公司会议室

二、会议审议事项
1、《董事会2020年度工作报告》
2、《监事会2020年度工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司董事薪酬的议案》
7、《关于公司监事薪酬的议案》
以上各项议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次
会议审议通过,详见2021年2月23日刊登于巨潮资讯网站上的第二届董事会第十
八次会议决议公告(公告编号:2021-010)、第二届监事会第十一次会议决议公
告(公告编号:2021-011)等公告。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
提案编码
提案名称
备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100
总议案:除累积投票提案外的所有提案


非累积投票提案

1.00
《董事会2020年度工作报告》

2.00
《监事会2020年度工作报告》

3.00
《2020年年度报告及摘要》

4.00

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